Перейти на полную версию страницы

Суд удовлетворил иск прокурора в интересах Российской Федерации о возмещении ущерба, причиненного преступлением, на сумму свыше 3 млн. рублей.

Московский районный суд признал Максима Бунтова, Надежду Полещикову и Ирину Яковлеву виновными в незаконной банковской деятельности, совершенной организованной группой и сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере, а также в мошенничестве в особо крупном размере.

Расследование показало, что в 2006-2007 годах эти граждане занимались куплей-продажей лесоматериалов от лица нескольких подконтрольных им фирм. При этом "предприниматели" уклонялись от налогов и подделывали документы, чтобы претендовать на возмещение налога на добавленную стоимость по экспортным поставкам лесоматериалов.

"В целях возмещения НДС по экспортным поставкам лесоматериалов, Бунтовым, Яковлевой и Полещиковой составлялись подложные договоры и соответствующие бухгалтерские документы, создающие видимость того, что лесоматериалы закуплены по безналичному расчету у подставных коммерческих организаций", – сообщают в прокуратуре Петербурга.

В итоге Московский районный суд постановил возместить государству более чем трехмиллионный ущерб.

2013-03-05T12:07:53+04:00
2013-03-05T12:07:53+04:00
http://m.spbdnevnik.ru/news/2013-03-05/aferisty-pytalis-obmanut-gosudarstvo-boleey-chem-na-3-mln/
Аферисты пытались обмануть государство более чем на 3 млн
Аферисты пытались обмануть государство более чем на 3 млн

Аферисты пытались обмануть государство более чем на 3 млн

05 марта 2013 в 12:07

Суд удовлетворил иск прокурора в интересах Российской Федерации о возмещении ущерба, причиненного преступлением, на сумму свыше 3 млн. рублей.

Московский районный суд признал Максима Бунтова, Надежду Полещикову и Ирину Яковлеву виновными в незаконной банковской деятельности, совершенной организованной группой и сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере, а также в мошенничестве в особо крупном размере.

Читать далее

Расследование показало, что в 2006-2007 годах эти граждане занимались куплей-продажей лесоматериалов от лица нескольких подконтрольных им фирм. При этом "предприниматели" уклонялись от налогов и подделывали документы, чтобы претендовать на возмещение налога на добавленную стоимость по экспортным поставкам лесоматериалов.

"В целях возмещения НДС по экспортным поставкам лесоматериалов, Бунтовым, Яковлевой и Полещиковой составлялись подложные договоры и соответствующие бухгалтерские документы, создающие видимость того, что лесоматериалы закуплены по безналичному расчету у подставных коммерческих организаций", – сообщают в прокуратуре Петербурга.

В итоге Московский районный суд постановил возместить государству более чем трехмиллионный ущерб.

Разделы: Бизнес

Новости в сети

Читайте также:

Яндекс.Метрика