Дело на миллиард: в Москве фирма подозревается в подделке банковских гарантий
Офис фирмы, которая подозревается в подделке банковских гарантий, обыскали в Москве. Бумаги мошенники могли сбывать участникам государственного и муниципального заказа. Сумма махинаций оценивается в миллиард рублей.
«В ходе обыска обнаружены более 100 поддельных банковских гарантий, заготовки бланков, 3 поддельных печати одного из коммерческих банков, большое количество запросов от имени госзаказчиков на подтверждение факта выдачи банковских гарантий, а также уже готовых подложных ответов от имени коммерческого банка», - рассказали в МВД РФ.
Отметим, что сам банк, бумаги которого подделывались аферистами, находится этажом ниже. Руководство банка заявило, что даже не догадывалось о подобном соседстве.
По подсчетам полицейских, за время существования, фирма успела реализовать несколько тысяч поддельных банковских гарантий на общую сумму около 1 миллиарда рублей.
В деле уже есть пять фигурантов. Сейчас устанавливается причастность к изготовлению и сбыту фальшивок еще ряда лиц.