Перейти на полную версию страницы

Транспортная прокуратура Новосибирская возбудила уголовное дело в отношении ООО "Сапоро" по статье "невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте", сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Дело заведено по результатам проверки исполнения валютного законодательства участниками внешнеэкономической деятельности.

Установлено, что в конце 2011 года ООО "Сапоро", зарегистрированное в Москве, открыло в одном из коммерческих банков паспорт сделки. Международный контракт на поставку оргтехники был заключен с кипрской компанией.

С января по февраль прошлого года ООО "Сапоро" выплатило предоплату на сумму, превышающую $ 23 млн, при этом товары на территорию РФ не завозились. 

Позднее организация перерегистрировалась в налоговых органах Новосибирска, а затем самоликвидировалась, слившись с фирмой в Красноярске.  Таким образом, целю заключения международного контракта был нелегальный вывод за границу 736 млн рублей.

2013-05-22T06:28:58+04:00
2013-05-22T06:28:58+04:00
http://m.spbdnevnik.ru/news/2013-05-22/prokuratura--moskovskaya-kompaniya-nezakonno-vyvela-na-kipr-23-mln/
Прокуратура: Московская компания незаконно вывела на Кипр $23 млн
Прокуратура: Московская компания незаконно вывела на Кипр $23 млн

Прокуратура: Московская компания незаконно вывела на Кипр $23 млн

22 мая 2013 в 06:28

Транспортная прокуратура Новосибирская возбудила уголовное дело в отношении ООО "Сапоро" по статье "невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте", сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Читать далее

Дело заведено по результатам проверки исполнения валютного законодательства участниками внешнеэкономической деятельности.

Установлено, что в конце 2011 года ООО "Сапоро", зарегистрированное в Москве, открыло в одном из коммерческих банков паспорт сделки. Международный контракт на поставку оргтехники был заключен с кипрской компанией.

С января по февраль прошлого года ООО "Сапоро" выплатило предоплату на сумму, превышающую $ 23 млн, при этом товары на территорию РФ не завозились. 

Позднее организация перерегистрировалась в налоговых органах Новосибирска, а затем самоликвидировалась, слившись с фирмой в Красноярске.  Таким образом, целю заключения международного контракта был нелегальный вывод за границу 736 млн рублей.

Разделы: Происшествия

Новости в сети

Читайте также:

Яндекс.Метрика