В США финансовые сделки Геннадия Тимченко стали объектом внимания прокуратуры
Финансовая деятельность российского бизнесмена Геннадия Тимченко приковала внимание американской правоохранительной системы. Предпринимателя подозревают в использовании финансовой системы США для отмывания доходов, полученных преступным путем.
Об этом пишет издание The Wall Street Journal, заявляя, что расследованием занимается прокуратура Нью-Йорка и Минюст США.
Речь идет о делах нефтетрейдера Gunvor Group, руководителем которой ранее был Геннадий Тимченко. Сообщается, что компания якобы по заниженным ценам покупала нефть у «Роснефти», а потом отмывала доходы в США.
Расследование в отношении Геннадия Тимченко проходит в рамках «Инициативы по возвращению похищенных активов». Эта инициатива ранее касалась только представителей Африки и Ближнего Востока.
Gunvor стала первым российским объектом внимания следователей по этой инициативе.
Напомним, что Геннадий Тимченко является объектов санкционного списка США. Ему запрещен въезд в эту страну, а его активы подлежат заморозке.