Перейти на полную версию страницы

Крупную аферу с использованием фирм-однодневок  раскрыли в Петербурге  сотрудники ГУ МВД России по СЗФО. В  создании этих фирм обвиняют А. Луковникова и группу неустановленных пока лиц. Известно, что их услугами по обналичиванию средств пользовались даже государственные предприятия.

В списке тех, кто обращался к услугам подозреваемых, руководство государственного унитарного дорожного предприятия "Курортное".  

"Денежные средства данного предприятия под видом оплаты за товары, услуги, а также работы в сфере жилищно-коммунального хозяйства перечислялись на расчетные счета фирм-однодневок, находящихся пол управлением Луковникова и в дальнейшем обналичивались", - сообщили в ГУ МВД по СЗФО.

Полицейские прибыли в Сестрорецк, где находится офис ГУДСП "Курортное" с обыском.  Им удалось найти и изъять документы,  которые подтвердили – в деле  может быть замешана бухгалтер предприятия.  В ее сумочке найдены реквизиты фирм-однодневок, черновые записи. 

Судя по данным электронных носителей и архиву бухгалтерских документов,  сумма похищенных денежных средств составила не менее 10 млн  рублей. Сейчас точно устанавливается, кто еще мог быть причастен к этому преступлению, решается вопрос о проведении финансовой проверки предприятия. Следственной частью ГУ МВД России по СЗФО в отношении Луковникова  и группы неустановленных лиц возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 "Незаконная банковская деятельность".

Видео: Сайт ГУ МВД СЗФО

2013-04-18T14:02:10+04:00
2013-04-18T14:02:10+04:00
//m.spbdnevnik.ru/news/2013-04-18/gudsp--kurortnoey--moglo-obnalichit-10-mln-cherez-firmy-odnodnevki/
ГУДСП "Курортное" могло обналичить 10 млн через фирмы однодневки
ГУДСП "Курортное" могло обналичить 10 млн через фирмы однодневки

ГУДСП "Курортное" могло обналичить 10 млн через фирмы однодневки

18 апреля 2013 в 14:02

Крупную аферу с использованием фирм-однодневок  раскрыли в Петербурге  сотрудники ГУ МВД России по СЗФО. В  создании этих фирм обвиняют А. Луковникова и группу неустановленных пока лиц. Известно, что их услугами по обналичиванию средств пользовались даже государственные предприятия.

Читать далее

В списке тех, кто обращался к услугам подозреваемых, руководство государственного унитарного дорожного предприятия "Курортное".  

"Денежные средства данного предприятия под видом оплаты за товары, услуги, а также работы в сфере жилищно-коммунального хозяйства перечислялись на расчетные счета фирм-однодневок, находящихся пол управлением Луковникова и в дальнейшем обналичивались", - сообщили в ГУ МВД по СЗФО.

Полицейские прибыли в Сестрорецк, где находится офис ГУДСП "Курортное" с обыском.  Им удалось найти и изъять документы,  которые подтвердили – в деле  может быть замешана бухгалтер предприятия.  В ее сумочке найдены реквизиты фирм-однодневок, черновые записи. 

Судя по данным электронных носителей и архиву бухгалтерских документов,  сумма похищенных денежных средств составила не менее 10 млн  рублей. Сейчас точно устанавливается, кто еще мог быть причастен к этому преступлению, решается вопрос о проведении финансовой проверки предприятия. Следственной частью ГУ МВД России по СЗФО в отношении Луковникова  и группы неустановленных лиц возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 "Незаконная банковская деятельность".

Видео: Сайт ГУ МВД СЗФО

Разделы: Происшествия

Новости в сети

Читайте также:

Яндекс.Метрика