Перейти на полную версию страницы

Сотрудники ГУЭБиПК МВД РФ совместно с коллегами из ГУ МВД по ЦФО пресекли деятельность группировки, подозреваемой в выведении в "теневой" сектор экономики более 1,5 млрд рублей, сообщили в ГУ МВД РФ.

По данным следствия, подпольная банковская деятельность велась с января 2011 года. Было установлено, что деньги "клиентов" якобы переводились по фиктивным платежным поручениям ООО "Бизнес Консалтинг" на счета фирм-однодневок.

По версии следствия, фирмы открывались в ООО КБ "ОПМ-банк", а обналичивание происходило через депозитарий. За свои услуги злоумышленники взимали комиссионные – до 5%  от суммы обналиченных средств.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье "незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере".

Московские полицейские провели 13 обысков в жилых и офисных помещениях, а также в кредитных учреждениях. Были изъяты печати и учредительные документы фирм-однодневок, электронные носители с системой удаленного управления расчетными счетами юридических лиц  и черновая бухгалтерия. Также были конфискованы драгоценности и расписки на сумму более 340 млн рублей.

Четверо фигурантов задержано, сейчас они находятся под домашним арестом. Устанавливаются все лица, причастные к преступной схеме.

2013-04-18T09:59:00+04:00
2013-04-18T09:59:00+04:00
//m.spbdnevnik.ru/news/2013-04-18/stolichnyey-politseyskiey-nakryli-opg-nezakonno-obnalichivshuyu-za-2-goda-15-mlrd/
Столичные полицейские накрыли ОПГ, незаконно обналичившую за 2 года 1,5 млрд
Столичные полицейские накрыли ОПГ, незаконно обналичившую за 2 года 1,5 млрд

Столичные полицейские накрыли ОПГ, незаконно обналичившую за 2 года 1,5 млрд

18 апреля 2013 в 09:59

Сотрудники ГУЭБиПК МВД РФ совместно с коллегами из ГУ МВД по ЦФО пресекли деятельность группировки, подозреваемой в выведении в "теневой" сектор экономики более 1,5 млрд рублей, сообщили в ГУ МВД РФ.

Читать далее

По данным следствия, подпольная банковская деятельность велась с января 2011 года. Было установлено, что деньги "клиентов" якобы переводились по фиктивным платежным поручениям ООО "Бизнес Консалтинг" на счета фирм-однодневок.

По версии следствия, фирмы открывались в ООО КБ "ОПМ-банк", а обналичивание происходило через депозитарий. За свои услуги злоумышленники взимали комиссионные – до 5%  от суммы обналиченных средств.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье "незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере".

Московские полицейские провели 13 обысков в жилых и офисных помещениях, а также в кредитных учреждениях. Были изъяты печати и учредительные документы фирм-однодневок, электронные носители с системой удаленного управления расчетными счетами юридических лиц  и черновая бухгалтерия. Также были конфискованы драгоценности и расписки на сумму более 340 млн рублей.

Четверо фигурантов задержано, сейчас они находятся под домашним арестом. Устанавливаются все лица, причастные к преступной схеме.

Разделы: Политика

Новости в сети

Читайте также:

Яндекс.Метрика