Перейти на полную версию страницы

Москва, 15 августа. Предпринимателей, организовавших подпольную банковскую деятельность, отправил под суд заместитель генпрокурора РФ. Об этом сообщает сайт Генпрокуратуры.

По версии прокуратуры, трое обвиняемых – Каринэ Мнеян, Владислав Личинин и Юрий Романов – организовали незаконный механизм по отмыванию денег бизнесменов и переводу их на заграничные счета. Клиентам было выгодно не платить налоги с этих вкладов. 

С клиентами заключались неформальные договоры. За свою деятельность подельники брали комиссию от 0,5 до 5%.

За период с 2008 по 2010 годы они получили комиссию в общей сумме 723 млн. рублей.

Если суд признает подпольных банкиров виновными, им грозит до 7 лет лишения свободы. В данный момент в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

2013-08-15T13:52:03+04:00
2013-08-15T13:52:03+04:00
//m.spbdnevnik.ru/news/2013-08-15/podpolnyey-bankiry-poydut-pod-sud-za-723-mln-rubley/
Подпольные банкиры пойдут под суд за 723 млн. рублей
Подпольные банкиры пойдут под суд за 723 млн. рублей

Подпольные банкиры пойдут под суд за 723 млн. рублей

15 августа 2013 в 13:52

Москва, 15 августа. Предпринимателей, организовавших подпольную банковскую деятельность, отправил под суд заместитель генпрокурора РФ. Об этом сообщает сайт Генпрокуратуры.

Читать далее

По версии прокуратуры, трое обвиняемых – Каринэ Мнеян, Владислав Личинин и Юрий Романов – организовали незаконный механизм по отмыванию денег бизнесменов и переводу их на заграничные счета. Клиентам было выгодно не платить налоги с этих вкладов. 

С клиентами заключались неформальные договоры. За свою деятельность подельники брали комиссию от 0,5 до 5%.

За период с 2008 по 2010 годы они получили комиссию в общей сумме 723 млн. рублей.

Если суд признает подпольных банкиров виновными, им грозит до 7 лет лишения свободы. В данный момент в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Разделы: Происшествия

Новости в сети

Читайте также:

Яндекс.Метрика