Перейти на полную версию страницы

Сотрудников финансовых организаций в торговом центре "Москва" проверяют на причастность к обналичиванию денег.

"По предварительным данным, неустановленные лица занимались незаконной банковской деятельностью, а именно через фиктивные коммерческие организации осуществляли обналичивание денежных средств", - сообщил представитель пресс-службы столичного главка МВД.

Ранее сообщалось, что обыски связаны с расследованием дела о незаконной банковской деятельности.

Оперативники работают в нескольких кредитно-финансовых учреждений и офисах юридических лиц. Находятся эти банки и офисы не только к ТЦ "Москва".

2013-11-19T19:10:00+04:00
2013-11-19T19:10:00+04:00
//m.spbdnevnik.ru/news/2013-11-19/mvd--rabotnikov-tts-moskva-proveryayut-na-prichastnost-k-obnalichivaniyu-deneg/
МВД: Работников ТЦ "Москва" проверяют на причастность к обналичиванию денег
МВД: Работников ТЦ "Москва" проверяют на причастность к обналичиванию денег

МВД: Работников ТЦ "Москва" проверяют на причастность к обналичиванию денег

19 ноября 2013 в 19:10

Сотрудников финансовых организаций в торговом центре "Москва" проверяют на причастность к обналичиванию денег.

"По предварительным данным, неустановленные лица занимались незаконной банковской деятельностью, а именно через фиктивные коммерческие организации осуществляли обналичивание денежных средств", - сообщил представитель пресс-службы столичного главка МВД.

Ранее сообщалось, что обыски связаны с расследованием дела о незаконной банковской деятельности.

Читать далее

Оперативники работают в нескольких кредитно-финансовых учреждений и офисах юридических лиц. Находятся эти банки и офисы не только к ТЦ "Москва".

Новости в сети

Читайте также:

Яндекс.Метрика