Перейти на полную версию страницы

Магазин оформлял кредиты на имена ничего не подозревающих петербуржцев. Около 90 горожан с удивлением узнали, что взяли многотысячные кредиты в банках города. Якобы для покупки строительных материалов.

Преступники откуда-то брали ксерокопии их паспортов, свидетельств о постановке на налоговый учет и прочие документы и отправляли их в банк. А затем получали деньгии распоряжались ими по своему усмотрению. Таким образом, группа мошенников превращала ни в чем не повинных людей в злостных должников. Преступления вскрылись, когда банки начали требовать с горожан выплат по кредитам,которые те никогда не брали.

В настоящее время дело о мошенничестве в особо крупном размере начало слушаться в Куйбышевском районном суде Санкт-Петербурга. Обвиняются пять девушек и один молодой человек. На предварительном следствии четверо признали свою вину полностью.

По данным следователей, вся история закрутилась вокруг магазинчика строительных товаров ООО "Авиз" на Новочеркасском пр. Его учредила и возглавила петербурженка Ирина Бельдий еще в 2007 г. А спустя 5 лет "Авиз" заключил договоры с банками. Ведь часто бывает, что пришедший в магазин человек хочет что-то купить, а денег нет. На этот случай существует практика, когда тут же в магазине работают представители банка, которые помогают покупателю оформить потребительский кредит – посылают его документы в банк и спустя некоторое время получают одобрение или отказ.

В этом случае человеку даже не нужно идти в сам банк. Вот такие договора компания Ирины Бельдий заключила сначала с ОАО "ОТП Банк", а затем и с "Хоум Кредит энд Финанс Банк". Но в ее магазине оформлять кредит помогали не сотрудники этих финансовых учреждений, а сами работники торговой точки. По данным следствия, мошенничать по кредитам в магазине начали в 2011 г. Сотрудники "Авиза", как установили правоохранители, просто посылали в банки копии документов горожан. Якобы некто пришел к ним за покупкой и просит потребительский кредит – например, хочет купить обои на 100 тыс. рублей. Хотя на самом деле эти люди даже не заходили в их магазин.

Интересно, что по одному из эпизодов обвиняемые использовали паспорт человека, которого уже не было в живых. Следствие так и не установило, откуда "строители" брали паспортные данные и прочие личные документы петербуржцев. Уже спустя несколько месяцев обман вскрылся – ведь люди не платили по "своим кредитам", стали получать письма из банков, а затем заявлять о своей невиновности.

На расследование этого дела у следственных органов ушло почти 2 года. Были проведены многочисленные экспертизы, устанавливались личности "заемщиков", выяснялось, приходили они в магазин или нет. В итоге следствие нашло около 90 человек, на чьи паспорта в магазине наглым образом оформлялись кредиты. Все они стали свидетелями по этому делу.

А вот банки оказались потерпевшими. Как подсчитали следователи, преступники облапошили "ОТП Банк" больше чем на 11 млн рублей, а "Хоум Кредит энд Финанс Банк" – больше чем на 6 млн рублей. Перед Куйбышевским судом предстала сама Ирина Бельдий и пятеро ее сотрудников. Интересно, что это не первое дело о мошенничестве с кредитами и документами добропорядочных горожан.

Сейчас во Фрунзенском райсуде Санкт-Петербурга идет процесс в отношении группы жуликов, которая целый год (!) брала на имена ничего не подозревающих петербуржцевкредиты в петербургском филиале "ДжиИ Мани Банк" и все в том же "Хоум Кредит энд Финанс Банк". Мошенники заключали договоры по паспортным данным людей, азатем просто снимали с выданных банками пластиковых карт миллионы рублей. Так, преступники использовали более 50 чужих паспортов, а из банков было похищено более 50 млн рублей.

Правда, в этом случае не обошлось без самих банковских служащих – мошенники просто завербовали 26-летнего менеджера кредитного отдела одного из банков.Сейчас во многих банках система безопасности ужесточилась – ввели обязательное фотографирование всех клиентов, которые собираются взять кредит, независимо от его суммы.

2014-04-16T09:38:46+04:00
2014-04-16T09:38:46+04:00
//m.spbdnevnik.ru/news/2014-04-16/moshenniki-iz-stroitelnogo-magazina-vzyali-kredity-na-imena-pochti-90-zhiteley-peterburga/
Мошенники из строительного магазина взяли кредиты на имена почти 90 жителей Петербурга
Мошенники из строительного магазина взяли кредиты на имена почти 90 жителей Петербурга

Мошенники из строительного магазина взяли кредиты на имена почти 90 жителей Петербурга

16 апреля 2014 в 09:38

Магазин оформлял кредиты на имена ничего не подозревающих петербуржцев. Около 90 горожан с удивлением узнали, что взяли многотысячные кредиты в банках города. Якобы для покупки строительных материалов.

Читать далее

Преступники откуда-то брали ксерокопии их паспортов, свидетельств о постановке на налоговый учет и прочие документы и отправляли их в банк. А затем получали деньгии распоряжались ими по своему усмотрению. Таким образом, группа мошенников превращала ни в чем не повинных людей в злостных должников. Преступления вскрылись, когда банки начали требовать с горожан выплат по кредитам,которые те никогда не брали.

В настоящее время дело о мошенничестве в особо крупном размере начало слушаться в Куйбышевском районном суде Санкт-Петербурга. Обвиняются пять девушек и один молодой человек. На предварительном следствии четверо признали свою вину полностью.

По данным следователей, вся история закрутилась вокруг магазинчика строительных товаров ООО "Авиз" на Новочеркасском пр. Его учредила и возглавила петербурженка Ирина Бельдий еще в 2007 г. А спустя 5 лет "Авиз" заключил договоры с банками. Ведь часто бывает, что пришедший в магазин человек хочет что-то купить, а денег нет. На этот случай существует практика, когда тут же в магазине работают представители банка, которые помогают покупателю оформить потребительский кредит – посылают его документы в банк и спустя некоторое время получают одобрение или отказ.

В этом случае человеку даже не нужно идти в сам банк. Вот такие договора компания Ирины Бельдий заключила сначала с ОАО "ОТП Банк", а затем и с "Хоум Кредит энд Финанс Банк". Но в ее магазине оформлять кредит помогали не сотрудники этих финансовых учреждений, а сами работники торговой точки. По данным следствия, мошенничать по кредитам в магазине начали в 2011 г. Сотрудники "Авиза", как установили правоохранители, просто посылали в банки копии документов горожан. Якобы некто пришел к ним за покупкой и просит потребительский кредит – например, хочет купить обои на 100 тыс. рублей. Хотя на самом деле эти люди даже не заходили в их магазин.

Интересно, что по одному из эпизодов обвиняемые использовали паспорт человека, которого уже не было в живых. Следствие так и не установило, откуда "строители" брали паспортные данные и прочие личные документы петербуржцев. Уже спустя несколько месяцев обман вскрылся – ведь люди не платили по "своим кредитам", стали получать письма из банков, а затем заявлять о своей невиновности.

На расследование этого дела у следственных органов ушло почти 2 года. Были проведены многочисленные экспертизы, устанавливались личности "заемщиков", выяснялось, приходили они в магазин или нет. В итоге следствие нашло около 90 человек, на чьи паспорта в магазине наглым образом оформлялись кредиты. Все они стали свидетелями по этому делу.

А вот банки оказались потерпевшими. Как подсчитали следователи, преступники облапошили "ОТП Банк" больше чем на 11 млн рублей, а "Хоум Кредит энд Финанс Банк" – больше чем на 6 млн рублей. Перед Куйбышевским судом предстала сама Ирина Бельдий и пятеро ее сотрудников. Интересно, что это не первое дело о мошенничестве с кредитами и документами добропорядочных горожан.

Сейчас во Фрунзенском райсуде Санкт-Петербурга идет процесс в отношении группы жуликов, которая целый год (!) брала на имена ничего не подозревающих петербуржцевкредиты в петербургском филиале "ДжиИ Мани Банк" и все в том же "Хоум Кредит энд Финанс Банк". Мошенники заключали договоры по паспортным данным людей, азатем просто снимали с выданных банками пластиковых карт миллионы рублей. Так, преступники использовали более 50 чужих паспортов, а из банков было похищено более 50 млн рублей.

Правда, в этом случае не обошлось без самих банковских служащих – мошенники просто завербовали 26-летнего менеджера кредитного отдела одного из банков.Сейчас во многих банках система безопасности ужесточилась – ввели обязательное фотографирование всех клиентов, которые собираются взять кредит, независимо от его суммы.

Разделы: Происшествия

Новости в сети

Читайте также:

Яндекс.Метрика