Перейти на полную версию страницы

Обыски проходят сегодня в банке "Славия". Они связаны с расследованием уголовного дела о хищении из федерального бюджета более 180 млн рублей ООО "Инвесткапстрой".

Украсть такую сумму удалось путем незаконного возмещения НДС. По версии следствия, похищенные деньги переводились на счета фирм-однодневок, открытые ЗАО "АКБ "Славия". Оттуда средства успешно выводились за границу в офшоры или транзитом в ОАО "Мастер-банк", где благополучно обналичивались.

"Следствием установлена причастность работников ЗАО "АКБ "Славия", в т.ч. руководителей банка, к созданию и руководству  фирмами-однодневками, через которые были выведены похищенные  денежные средства, а также к кипрским офшорным компаниям, на счета которых выводились денежные средства", - сообщил официальный представитель СК Ф Владимир Маркин.

Добро на обыски на основе этих данных следователям дал Басманный суд Москвы. АКБ "Славия" был зарегистрирован в 1994 году, в 2005 году стал участником Системы обязательного страхования вкладов.

Банк предоставляет расчетно-кассовое обслуживание, кредитно-депозитные, валютные операции, операции с ценными бумагами, инкассацию денежных средств.

2014-08-06T14:21:00+04:00
2014-08-06T14:21:00+04:00
//m.spbdnevnik.ru/news/2014-08-06/v-banke-slaviya-idut-obyski/
В банке "Славия" идут обыски
В банке "Славия" идут обыски

В банке "Славия" идут обыски

06 августа 2014 в 14:21

Обыски проходят сегодня в банке "Славия". Они связаны с расследованием уголовного дела о хищении из федерального бюджета более 180 млн рублей ООО "Инвесткапстрой".

Читать далее

Украсть такую сумму удалось путем незаконного возмещения НДС. По версии следствия, похищенные деньги переводились на счета фирм-однодневок, открытые ЗАО "АКБ "Славия". Оттуда средства успешно выводились за границу в офшоры или транзитом в ОАО "Мастер-банк", где благополучно обналичивались.

"Следствием установлена причастность работников ЗАО "АКБ "Славия", в т.ч. руководителей банка, к созданию и руководству  фирмами-однодневками, через которые были выведены похищенные  денежные средства, а также к кипрским офшорным компаниям, на счета которых выводились денежные средства", - сообщил официальный представитель СК Ф Владимир Маркин.

Добро на обыски на основе этих данных следователям дал Басманный суд Москвы. АКБ "Славия" был зарегистрирован в 1994 году, в 2005 году стал участником Системы обязательного страхования вкладов.

Банк предоставляет расчетно-кассовое обслуживание, кредитно-депозитные, валютные операции, операции с ценными бумагами, инкассацию денежных средств.

Разделы: Происшествия

Новости в сети

Читайте также:

Яндекс.Метрика